上海公司注册—公司这样转账将被严查,快来先睹为快!
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admin
3个月前 (03-05)
[ 文章导读 ] 从2019年1月1日起,央行就发布了关于做好《金融机构大额交易和可疑交易报告的管理办法》实施有关工作的通知。对 […]

从2019年1月1日起,央行就发布了关于做好《金融机构大额交易和可疑交易报告的管理办法》实施有关工作的通知。对于个人账户交易额超过5万,20万以上转账的老板,可能会受大额可疑监控。央行发布该政策就说明央行将对个人账户大额交易和流水异常进行监控。其中不仅包括银行账户收支情况,网络银行收支记录,还包括了微信、支付宝非银行支付机构的记录。那么,哪些情况最可能受到监管呢?怎么转账会被严查?

从今往后,个人微信、支付宝购物消费达5万以上,转账20万以上的就有可能被纳入大额可疑交易进行监控。

以下3种情况是重点监管对象:

 

 

 

 

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